Toimimme Curaçao Gaming Control Boardin luvalla, ja lupa velvoittaa meidät tuntemaan asiakkaamme sekä estämään sen, että pelitiliä käytettäisiin rahan siirtämiseen tai alkuperän häivyttämiseen. Käytännössä tämä näkyy sinulle kolmessa kohdassa: rekisteröinnissä, ensimmäisessä kotiutuksessa ja poikkeuksellisen suurten summien yhteydessä. Muina hetkinä valvonta tapahtuu taustalla ilman että sinun tarvitsee tehdä mitään.
Pelitili on aina henkilökohtainen. Yksi henkilö voi avata yhden tilin omalla nimellään, omalla sähköpostillaan ja omalla maksuvälineellään. Emme hyväksy talletusta toisen henkilön kortilta tai lompakolta, koska silloin emme voi varmistaa, kenen rahaa kassallamme liikkuu. Sama sääntö koskee nostoja: varat palautuvat samalle nimelle ja samaan maksuvälineeseen, josta ne tulivat.
Mitä tietoja pyydämme ja milloin
Rekisteröinnissä riittää nimi, syntymäaika, sähköposti ja puhelinnumero. Kun pyydät ensimmäistä kotiutusta, pyydämme kuvan voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta sekä enintään kolme kuukautta vanhan osoitetositteen, esimerkiksi laskun tai pankin otteen. Jos talletit kortilla, pyydämme lisäksi kuvan kortista niin, että keskimmäiset numerot ja turvakoodi ovat peitettyinä.
Dokumentit toimitetaan salatun latauslomakkeen kautta, ei tavallisella sähköpostilla. Tarkistus tehdään yleensä saman työpäivän aikana, ja kun se on kertaalleen tehty, seuraavat nostosi lähtevät liikkeelle ilman uusia liitteitä. Käytännön ohjeet dokumenttien kuvaamiseen löydät sivultamme ohjeet ja tuki.
Milloin maksu voi pysähtyä
Maksu siirtyy manuaaliseen tarkistukseen tyypillisesti neljästä syystä: summa on selvästi suurempi kuin tilin aiempi käyttäytyminen, maksutapa vaihtuu kesken kotiutusputken, tilille kirjautuu useita eri maita lyhyen ajan sisällä tai talletukset ja nostot vuorottelevat ilman että peliä juuri pelataan. Tällöin otamme yhteyttä ja kerromme, mitä tarvitsemme. Emme jätä pyyntöä roikkumaan jonoon selittämättä syytä.
Suurissa summissa voimme pyytää selvityksen varojen alkuperästä. Palkkatosite, yrityksen tuloslaskelma, osakemyynnin kuitti tai perintöasiakirja riittää. Tämä ei ole epäluottamuslause vaan lakisääteinen velvoite, joka koskee kaikkia lisensoituja toimijoita. Kun selvitys on saatu, nostoraja nousee ja jatkossa vastaava summa liikkuu ilman uutta kysymystä.
Kiellettyä toimintaa
Emme hyväksy tilin käyttöä maksuvälineenä, saldon siirtoa pelaajien välillä, kolmannen osapuolen varoja, anonymisointipalveluiden läpi ohjattua liikennettä tai yritystä kiertää maantieteellisiä rajoituksia. Jos havaitsemme tällaista, jäädytämme tilin, palautamme tarvittaessa talletukset alkuperäiselle maksuvälineelle ja ilmoitamme asiasta viranomaiselle silloin kun laki niin vaatii. Käyttöehtomme kuvaavat seuraukset tarkemmin sivulla käyttöehdot.
Miten koulutamme tiimiämme
Rahanpesun estäminen ei ole yksittäisen osaston tehtävä. Kassaa, asiakaspalvelua ja bonuksia hoitavat tiimimme käyvät läpi säännöllisen koulutuksen, jossa harjoitellaan poikkeavien maksukuvioiden tunnistamista ja ilmoituskäytäntöjä. Koulutus päivitetään aina, kun lainsäädäntö tai lupaehdot muuttuvat.
Jokaiselle työntekijälle on nimetty selkeä eskalointipolku. Kun jokin herättää epäilyksen, tapaus siirtyy vaatimustenmukaisuudesta vastaavalle tiimille, joka arvioi sen ja päättää jatkotoimista. Näin päätökset eivät jää yksittäisen henkilön arvion varaan.
Miten dokumentoimme päätökset
Kirjaamme jokaisen tunnistamistoimen, tarkistuksen ja jäädytyspäätöksen perusteluineen. Tämä on tarpeen sekä valvovan viranomaisen tarkastuksia varten että pelaajan oman oikeusturvan vuoksi, koska pyynnöstä kerromme, millä perusteella tiliäsi koskeva päätös on tehty.
Säilytysajat perustuvat lainsäädäntöön eivätkä omaan harkintaamme, ja käsittelemme tiedot niin kuin kuvaamme sivulla tietosuojakäytäntömme. Kun säilytysaika päättyy, aineisto poistetaan hallitusti.
